В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн — Госфинмониторинг

  • Автор:

В правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно легализации средств.

В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн — Госфинмониторинг
depositphotos.com

На протяжении января-сентября 2020 года Государственной службой финансового мониторинга Украины в правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 млрд грн. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Читай также: СМИ: Международные банки помогли отмыть $2 трлн, среди клиентов — украинские олигархи

Согласно сообщению, за отчетный период Госфинмониторингом, в частности, было направлено в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

“В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд грн“, — говорится в сообщении службы.

Читай также: Дело об отмене национализации ПриватБанка возобновили

Напомним, что украинских бухгалтеров обязали сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях своих клиентов.

(Понравилась новость — поделитесь в соцсетях!?)

Понравился сайт или статья? Поделитесь с друзьями:))

Похожие записи:

  • Нет похожих записей

О сайте

Ежедневный информационный сайт последних и актуальных новостей.

Комментарии

Посетители

Понравилась публикация?Отлично, поделитесь с друзьями :)